اخبارویژه
ارمنستان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اتحادیه اروپا ملحق می‌شود
بانک مرکزی ارمنستان، پیش‌نویس لایحه‌ای را با عنوان «تصویب موافقتنامه مبادله اطلاعات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حین نقل‌وانتقال پول نقد و یا ابزارهای پولی در مرزهای گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا» به پارلمان ارائه کرد.
این لایحه برای بهبود اثربخشی تعامل بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
این سند، رویه‌های درخواست اطلاعات و دلایل امتناع از ارائه آن را مشخص می‌کند و در این لایحه تصریح شده است که نمی‌توان از اطلاعات برای مقاصدی غیر از موارد ذکر شده در درخواست استفاده کرد.
بر اساس پیش‌نویس لایحه، پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه ایجاد و توسط کمیته درآمد دولتی اداره خواهد شد.
